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財經365訊，恒星科技股票：2017年度股東大會的法律意見書

公告日期：2018-05-19

北京市君致律師事務所
　　關于河南恒星科技股份有限公司
　　2017年度股東大會的法律意見書
　　致：河南恒星科技股份有限公司
　　北京市君致律師事務所（以下簡稱“本所”）接受河南恒星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派鄧鴻成律師、嚴磊律師出席并見證了公司于2018年5月18日召開的2017年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。在審查有關文件的過程中，公司保證，其向本所提交的文件和所做的說明是真實的、準確的、完整的，并已提供出具本法律意見書所必需的文件材料或口頭證言，并保證其所提供的有關副本材料或復印件與正本或原件一致。
　　本所律師根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱“《股東大會規則》”）以及《河南恒星科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的要求，就公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、新提案的提出、表決程序等有關事宜出具法律意見書。
　　本所同意將本法律意見書作為本次股東大會公告的法定文件，隨公司其他公告文件一并提交深圳證券交易所予以公告。
　　本所律師按照律師行業公認的業務標準、道德規范及勤勉盡責精神，對公司提供的文件和有關事實進行了核查和驗證，現出具法律意見書如下：
　　一、本次股東大會的召集、召開程序
　　1、經本所律師查驗，公司本次股東大會由董事會提議并召集，召開本次股東大會的通知，已于2018年4月28日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）進行了公告。上述公告列明了召開會議的基本情況、會議審議事項、股東大會投票注意事項、會議出席對象、其他事項等。
　　2、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，股權登記日為：2018年5月14日。
　　3、本次股東大會現場會議時間為2018年5月18日14：30開始，現場會議地點為河南省鞏義市康店鎮焦灣村河南恒星科技股份有限公司辦公樓七樓會議室。
　　4、本次股東大會現場會議網絡投票系統為深圳證券交易所互聯網投票系統。
　　網絡投票起止時間：自2018年5月17日至2018年5月18日，其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2018年5月18日9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2018年5月17日15:00-2018年5月18日15:00期間的任意時間。
　　2018年5月18日14：30分，本次股東大會現場會議在河南省鞏義市康店鎮焦灣村河南恒星科技股份有限公司辦公樓七樓會議室舉行,由公司董事長謝曉博先生主持?，F場會議召開的實際時間、地點及其他事項與股東大會通知所披露的一致。
　　本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《公司章程》及《公司股東大會議事規則》等的規定。
　　二、出席本次股東大會人員及召集人的資格
　?。ㄒ唬┏鱿敬喂蓶|大會人員資格
　　根據《公司法》、《證券法》、《公司章程》及本次股東大會的通知，出席本次股東大會的人員為：
　　1、截至2018年5月14日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司
　　深圳分公司登記在冊的公司股東均有權參加本次股東大會并行使表決權；公司股東也可授權他人（被授權人不必為本公司股東）代為出席會議和參加表決；不能出席現場會議的股東也可在網絡投票時間內參加網絡投票。
　　經本所律師查驗，出席本次股東大會現場會議的股東（或股東代理人）共【12】名，代表有表決權的股份數為【377,477,771】股，占公司股份總數的【30.0405】%。
　　根據深圳證券交易所交易系統與互聯網投票系統的最終確認,參加本次會議網絡投票的股東共計【6】名,代表有表決權的股份數為【18,868,592】股,占公司股本總額的【1.5016】%。經合并統計，通過現場參與表決及通過網絡投票參與表決的股東共計【18】名，代表有表決權的股份數為【396,346,363】股,占公司股本總額的【31.5421】%。
　　本所律師依據中國證券登記結算有限公司深圳分公司提供的股東名冊，對出席會議的公司法人、組織股東的股東賬戶登記證明及出席會議的自然人股東賬戶登記證明、個人身份證明等文件進行了查驗，出席本次股東大會的股東系記載于本次股東大會股權登記日股東名冊的股東，符合有關法律……

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